我金融制裁立法实践和机制不断完善 或设中国版OFAC制裁

时间:2021.06.03信息来源:河北省商务厅

目前,《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)修改工作已列入全国人大常委会2021年度立法工作计划。人民银行组织起草了《反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)》,近日正式公开征求意见。在关于《中华人民共和国反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)》的说明中,明确提出了修订的三个必要性:(1)修订《反洗钱法》是推进国家治理体系和治理能力现代化的必然要求;(2)修订《反洗钱法》是防控金融风险的必然要求;(3)修订《反洗钱法》是扩大金融业双向开放、深度参与全球治理的必然要求。目前,国际社会已经建立一套完整的反洗钱标准,涉及领域不断扩展,涉及内容更加复杂,反洗钱标准也成为经济金融领域的重要国际规则。完善我国反洗钱工作制度,有助于推进我国金融业双向开放、深度参与全球治理。借鉴美国OFAC以及欧盟金融制裁等,此次修订将进一步完善中国的金融制裁立法实践和机制,中国的OFAC呼之欲出,值得关注!

   
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